საქართველოს პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე შვიდ ფიზიკურ და სამ იურიდიულ პირს ბრალდება წარუდგინა. უწყების ცნობით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული…
იხილე სრულად: mcm.ge ↗პროექტი „ახალგაზრული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის“ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სკაპის მხარდაჭერით განხორციელდება. “ახალგაზრდული მეწარმეობა სოფლის განვითარებისთვის” – მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდობის სამეწარმეო უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარებას, რათა მათ შეძლონ ახალი…
საქართველოს პროკურატურამ ცრუ მეწარმეობის, ყალბი საანგარიშსწორებო დოკუმენტების დამზადება-გამოყენების და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ფაქტზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქის და იურიდიული პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით…
უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელის, ანდრი ერმაკის შემდეგ ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალურმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ ფულის გათეთრებაში ეჭვმიტანილად გამოაცხადეს კიდევ 6 პირი.
სააგენტო "პარალელი" “ერთი ფურცელიც არ დევს საქმეში, სადაც ელისოს მიერ თაღლითობა, ფულის გათეთრება ან თაღლითობაში თანამონაწილეობა მტკიცდება❗️” – მარიამ ხარშილაძე თუ რა მოხდა 1 სექტემბერს ელისო კილაძის სასამართლო პროცესზე, სოციალურ ქსელში წერს მისი შვილი მარიამ ხარშილაძე: “განიხილეს 22 ტომი…
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ფინანსთა მინისტრის, სკოტ ბესენტის მკაცრი გაფრთხილება გააზიარა, რომლის თანახმადაც, ნებისმიერი მხარე, რომელიც ირანს ფულის გათეთრებაში დაეხმარება, აშშ-ის დოლარის გლობალური სისტემიდან სრულად გამოეთიშება. „აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა ბესენტმა მკაცრი…
აშშ-ში სასამართლომ უძრავი ქონების ჩინელ მაგნატს, მილიარდერ გო უენგუის 30 წლით პატიმრობა შეუფარდა ერთი მილიარდი დოლარის ოდენობით თაღლითობის გამო. გო უენგუი დამნაშავედ რამდენიმე დანაშაულში ცნეს, მათ შორის თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში. ამასთან, მოსამართლის განცხადებით, მისმა სქემამ ზიანი მიაყენა…
“ვითომ არაბული კომპანია MIRA VERDE აშენებს თბილისში მილიარდიან პროექტს. სინამდვილეში კი ფულის გათეთრებაში მხილებული დუბაიში რეგისტრირებული რუსების დაფუძნებული კომპანიაა. ეს ფაქტი ფაქტად, და თანდართული ცინიზმი კიდევ ცალკე: სარეკლამო ბუკლეტში არაბულად შეფუთული რუსები ასე არეკლამებენ პროექტს…
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის 2025 წლის ანგარიშშია აღნიშნული, რომ 2025 წელს ფულის გათეთრებაზე გამოძიება სისხლის სამართლის 17 საქმეზე, ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა 24 პირის მიმართ დაიწყო. bpn.ge-ს ინფორმაციით, დოკუმენტის თანახმად, გასულ წელს, საგამოძიებო სამსახურმა ჯამში…
უნგრეთის ეროვნულ საგადასახადო და საბჭო სამსახურში აცხადებენ, რომ ბუდაპეშტში ინკასაციის მანქანების და უკრაინული სახელმწიფო ბანკის თანამშრომელთა დაკავება ფულის სავარაუდო გათეთრებას უკავშირდებოდა. როგორც უწყებაში განაცხადეს, უკრაინის შვიდი მოქალაქის წინააღმდეგ დაწყებულია გამოძიება. მათივე მტკიცებით…
მოხარული ვარ, რომ დღეს ერთად ვხსნით ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბს – სივრცეს, რომელიც ცოდნას, ინოვაციასა და მეწარმეობას ეკონომიკურ შესაძლებლობად გარდაქმნის, – განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, მარიამ ქვრივიშვილმა ქუთაისში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნისას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრთან…
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეს, 33 წლის ერეკლე გუგავას ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრების შეთქმულების მუხლით. გამოძიების ვერსიით, ის ჯანდაცვის სფეროში 1.3 მილიარდი დოლარის თაღლითური სქემით მიღებული უკანონო შემოსავლების გათეთრებაში მონაწილეობდა. დეპარტამენტის ცნობით…
პროკურატურამ 22 სექტემბერს დაკავებულ ძმებს, გიორგი და დავით ფეიქრიშვილებს 2 ოქტომბერს ახალი ბრალდება წარუდგინა - 10 მილიონი ლარის „გათეთრება“.
