საქართველოს ეროვნული ბანკი შპს „ბიტექსჩეინჯის“ დაჯარიმებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთ განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, შპს „ბიტექსჩეინჯი“ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის წესისა და სხვა არაერთი დარღვევისთვის დაჯარიმდა. „ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ ეხმიანება…
იხილე სრულად: megatv.ge ↗ეროვნულმა ბანკმა შპს „ბიტექსჩეინჯი“ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის წესების დარღვევისთვის 572 მილიონ ლარზე მეტით დააჯარიმა და უსაფუძვლო უწოდა ბრალდებას, რომ სანქცია სებ-ის საბჭოს წევრ ნანა ყეინიშვილის შესაძლო უკანონო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას უკავშირდება.
"გვსურს პასუხი გავცეთ შპს ბიტექსჩეინჯის მენეჯმენტის მიერ გამოთქმულ ცრუ ბრალდებებს ჩვენი კომპანიის შპს "კრიპტომატის" მიმართ. შპს ბიტექსჩეინჯის მენეჯმენტის განცხადებები ეროვნული ბანკის მიერ დაკისრებული ჯარიმის შესახებ და შპს „კრიპტომატის“ მიმართ გამოთქმული ბრალდებები არ გაგვკვირვებია. ეს მიდგომა…
ფოტოკოლაჟი – bm,ge ეროვნულმა ბანკმა “ოცნების” ყოფილი დეპუტატის, ირაკლი სესიაშვილის და ძმები პაპაშვილების კომპანიები დააჯარიმა – მათ გარდა, დაჯარიმებულია კრიპტოვალუტის ბაზარზე მომუშავე კიდევ 11 პროვაიდერი. ფულადი სანქცირების მიზეზი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის…
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 13 კრიპტო-პროვაიდერი დააჯარიმა. სებ-ის ცნობით, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერები „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის გამო დაჯარიმდნენ. მათი დაჯარიმების მიზეზი ასევე გახდა ფინანსური…
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის კანონმდებლობის დარღვევის, პრევენციული ზომების უგულებელყოფისა და ანგარიშგების წესების დარღვევის გამო ოთხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფულადი ჯარიმით დასაჯა. სებ-ის საზედამხედველო შემოწმების შედეგად…
შპს „კრიპტომატი“ „ბიტექსჩეინჯის“ მხრიდან წამოყენებულ ფავორიტიზმის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და კონკურენტს არაკეთილსინდისიერ პრაქტიკაში ადანაშაულებს. განცხადების თანახმად, ეროვნულმა ბანკმა „ბიტექსჩეინჯი“ დარღვევების გამო 572 მილიონზე მეტი ლარით დააჯარიმა.
„კრიპტომატი“ „ბიტექსჩეინჯის“ მიერ წამოყენებულ ფავორიტიზმის ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ კონკურენტი კომპანია 572 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის ჯარიმის გადაფარვას ცრუ ბრალდებებით ცდილობს.
„კრიპტომატი“ „ბიტექსჩეინჯის“ ბრალდებებს ფავორიტიზმზე სიცრუეს უწოდებს და აცხადებს, რომ ოპონენტი კომპანია ეროვნული ბანკის მიერ 572 მილიონზე მეტი ლარით დაჯარიმდა, რის გადაფარვასაც სხვების დადანაშაულებით ცდილობს.
კომპანია „ბიტექსჩეინჯი“ ეროვნული ბანკის განცხადებას მათთვის დაკისრებული 572 118 000 ლარის ჯარიმის შესახებ დაუსაბუთებელსა და უპასუხისმგებლოს უწოდებს. კომპანიის განცხადებით, ასევე დაუსაბუთებელია თავად სებ-ის, როგორც მარეგულირებელის ქმედებები და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის კანონიერებაც…
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დიდი ოდენობით თანხის მითვისებისა და გაფლანგვის ფაქტზე შპს “ენგურჰესში” შემავალი, შპს „კოდორიჰესების“ დეპარტამენტის უფროსი დააკავა. “საყურადღებოა, რომ ხსენებული შპს ოპერირებს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. დაკავებულმა პირმა სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან და…
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, დიდი ოდენობით თანხის მითვისებისა და გაფლანგვის ფაქტზე დაკავებულია შპს “ენგურჰესში” შემავალი, შპს „კოდორიჰესების“ დეპარტამენტის უფროსი. “საყურადღებოა, რომ ხსენებული შპს ოპერირებს…
