ეროვნულმა ბანკმა ოთხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია დააჯარიმა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის კანონმდებლობის დარღვევის, პრევენციული ზომების უგულებელყოფისა და ანგარიშგების წესების დარღვევის გამო ოთხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფულადი ჯარიმით დასაჯა. სებ-ის საზედამხედველო შემოწმების შედეგად, სამართალდამრღვევ სუბიექტებს ჯამში 28 300 ლარის ოდენობის ფულადი სანქცია დაეკისრათ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ყველაზე დიდი ფულადი სანქცია 17 000 ლარი სს „მისო ინვესტ ჯორჯიას“ დაეკისრა, სადაც კლიენტების რისკების გაუთვალისწინებლობის, პრევენციული ზომების შეუსრულებლობისა და დოკუმენტაციის არასწორად წარდგენის ფაქტები გამოვლინდა. შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კროს კრედიტი“ 6 000 ლარით დაჯარიმდა კლიენტის რისკების არასწორი შეფასების, ხელმძღვანელობის ნებართვის არქონისა და არასწორი ანგარიშგების გამო. რაც შეეხება… The post ეროვნულმა ბანკმა ოთხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია დააჯარიმა appeared first on მედიაცენტრი მთავარი - MTAVARI.